Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de mayo del 2025.- En los últimos años, el robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles, lo que les permite sostener sus empresas criminales globales y sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos, detalló la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Administración para el Control de Drogas (DEA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Por lo anterior, las autoridades norteamericanas emitieron una Alerta para instar a las instituciones financieras detecten, identifiquen y reporten actividades sospechosas relacionadas con el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste de Estados Unidos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México, conocidas como los «Cárteles».
Según las autoridades policiales estadounidenses, los cárteles utilizan intermediarios mexicanos cómplices en la industria del petróleo y el gas natural para contrabandear y vender petróleo crudo robado de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa energética estatal de México a pequeñas empresas estadounidenses de petróleo y gas natural cómplices que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos.
Los importadores estadounidenses cómplices de estos esquemas a menudo realizan operaciones comerciales legítimas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, desde el Valle Bajo del Río Grande en Texas, la Cuenca de Eagle Ford en el sur de Texas, la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, así como en las áreas de Houston y Dallas, Texas, dada la importante presencia de la industria del petróleo y el gas natural en estas zonas y su proximidad a México.
Mediante estos esquemas, los cárteles roban miles de millones de dólares en petróleo crudo de Pemex, fomentando la violencia y la corrupción desenfrenadas en México y perjudicando a las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos.
En respuesta a la creciente amenaza que representan los cárteles para la seguridad nacional, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera suroeste de Estados Unidos y emitió la Orden Ejecutiva (OE) 14157 para autorizar la designación de los cárteles y otras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Como parte del esfuerzo conjunto de la Administración Trump para defender el territorio estadounidense y lograr la eliminación total de los cárteles, el Departamento del Tesoro, incluyendo está utilizando sus facultades y recursos para contrarrestar los flujos de ingresos ilícitos de los cárteles.
Las iniciativas del Departamento del Tesoro incluyen la implementación de la designación de ocho cárteles y organizaciones criminales extranjeras como Terroristas Globales Especialmente Designados, así como la designación de más de 30 personas y entidades en cuatro acciones de sanciones contra cárteles mexicanos desde la declaración del presidente.
Esta Alerta es uno de los varios productos de asesoramiento recientes que ha emitido para ayudar a las instituciones financieras a detectar, identificar y prevenir los flujos de ingresos relacionados con las Carteles y es coherente con las Prioridades Nacionales para la Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo que identifican la actividad de las organizaciones de narcotráfico y la corrupción, así como con la Estrategia Nacional contra el Financiamiento Ilícito 2024 del Departamento del Tesoro.
México a pesar de ser un importante productor de petróleo, no tiene la capacidad de refinar el crudo que Pemex produce para obtener suficiente gasolina, diésel y otros combustibles para satisfacer la demanda de la economía mexicana. En particular, las refinerías de Pemex están configuradas principalmente para refinar crudo dulce y ligero, y no tienen capacidad suficiente para refinar todo el crudo agrio y pesado extraído de sus perforaciones para convertirlo en gasolina, diésel y otros combustibles.
Como resultado, México utiliza a Pemex y a otras compañías de petróleo y gas natural con sede en México autorizadas, incluidas las filiales estadounidenses para exportar principalmente crudo agrio y pesado sin refinar y parcialmente refinado a refinerías de mayor capacidad en Estados Unidos y otros países, e importa la gasolina, el diésel y otros combustibles refinados de regreso a México.
Los cárteles explotan este flujo de crudo entre México y Estados Unidos contrabandeando crudo agrio y pesado obtenido ilícitamente de Pemex a través de la frontera suroeste de Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos, a menudo etiquetado erróneamente como «aceite usado» u otros materiales supuestamente peligrosos, a importadores estadounidenses cómplices que luego venden el crudo robado con un gran descuento en el precio de Estados Unidos y el mundo.
En otros casos, los cárteles suministran el petróleo crudo robado a importadores estadounidenses cómplices en otros estados. A lo largo del esquema, los cárteles y sus socios controlan y se apoyan en intermediarios mexicanos cómplices y sus redes de empresas mexicanas y estadounidenses, incluyendo empresas fachada y empresas fantasma, para que actúen como intermediarios en todo el esquema.
En muchos casos, los importadores estadounidenses también utilizan redes de empresas, incluyendo empresas fachada y fantasma, para recibir el petróleo crudo robado de los intermediarios mexicanos. Puede parecer que estas empresas mexicanas y estadounidenses están involucradas en la industria del petróleo y el gas natural, la industria del transporte de mercancías o en industrias no relacionadas.
Fuente: Departamento del Tesoro de los EUA.
